Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров 14 сентября 2023 года:

2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме заочного голосования

2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 14 сентября 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2., 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д.24

2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Зарегистрировано акционеров и их представителей 84 человека, представляющих 576 835 голосов (акций), что составляет 53,59 % от общего числа голосующих акций. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня), т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.

2. О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год и подтверждении ее полномочий на 2022 год

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня: ЗА – 576 835 голосов (100%); ПРОТИВ – 0 голосов (0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности за 2022 отчетный год.

по второму вопросу повестки дня: ЗА – 302 317 голосов (52,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 274 518 (47,59%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить (объявить) дивиденды за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в денежной форме по привилегированным акциям Общества в сумме 702 343 руб., что составляет 2 руб. 61 коп. на одну привилегированную акцию Общества. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 сентября 2023 года.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 302 317 голосов (52,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 274 518 (47,59%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 отчетный год ООО АК «Профаудит» и подтвердить ее полномочия на 2022 год.

по четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 177 669 голосов (39,29%); ПРОТИВ – 0 голосов (0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 274 518 (60,71%).

Кворум по данному вопросу отсутствовал

2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 сентября 2023 года № 35

2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е

Дата государственной регистрации 24.08.2004

Государственный регистрационный номер: 2-02-33919-Е

Дата государственной регистрации 24.08.2004

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 18.09.2023